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工商行政执法与探索

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日志

 
 

涉嫌犯罪案件移送应注意的问题  

2015-06-24 12:27:07|  分类: 资料之实务操作 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 2015年06月24日    来源: 中国工商报

   根据《行政处罚法》《刑法》《刑事诉讼法》《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和国家工商总局、公安部、最高人民检察院联合发布的《关于加强工商行政执法与刑事司法衔接配合工作若干问题的意见》等有关法律法规,工商机关在行政处罚过程中发现违法事实的性质、情节、造成的社会危害后果等涉嫌构成犯罪的,应及时将案件移送有关司法机关追究刑事责任,不能以罚代刑。

  一、移送的程序

  1.行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件,应当立即指定2名或者2名以上行政执法人员组成专案组进行调查。

  2.在案件核审阶段,法制机构工作人员对涉嫌犯罪的案件,应签署“建议移送司法机关”的核审意见。

  3.专案组核实案情,提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告,报经本机关正职负责人或者主持工作的负责人审批。

  4.机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定;决定不批准移送的,应当将不予批准的理由记录在案。

  5.在行政处罚前移送的,应当在批准后24小时内向同级公安机关移送,并抄送同级人民检察院(移送人员应当要求公安机关在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字)。行政处罚后批准移送的,应当在作出行政处罚10日内向同级公安机关、人民检察院抄送行政处罚决定书副本,并书面告知相关权利人。

  6.公安机关接受工商行政管理机关移送的涉嫌犯罪的案件后,应当在接受之日起3个工作日内作出是否立案的决定,并在作出决定后3个工作日内书面告知工商机关,同时抄送同级人民检察院。

  (1)对于认为不属于本公安机关管辖的,应当在24小时内转送有管辖权的机关,并在转送后3个工作日内书面告知工商机关,同时抄送同级人民检察院。

  (2)依法决定立案的,书面通知移送案件的工商机关,该机关应当自接到立案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关,并办理交接手续。

  (3)公安机关依法不予立案的,应当书面通知移送案件的工商机关,说明理由,相应退回案卷材料。

  工商机关认为公安机关不予立案错误的,可以自接到不予立案通知书之日起3日内向其申请复议,也可以建议人民检察院依法进行立案监督。公安机关应当自收到提请复议的文件之日起3个工作日内作出是否立案的决定,并书面通知工商机关。工商机关对不予立案的复议决定仍有异议的,可以自接到复议决定通知书之日起3个工作日内建议人民检察院进行立案监督。人民检察院认为公安机关应当立案侦查的,依法进行立案监督。

  7.公安机关已经立案的,要对涉案物品及时交接。

  (1)对于工商机关已经作出没收决定的物品,公安机关可以采取提取样品、拍照录像等方式,在3个工作日内及时、全面提取、固定证据完毕,没收物品由工商机关依法处理。

  (2)对于工商机关尚未作出没收决定,但已采取查封、扣押等行政强制措施的物品,公安、工商机关应当加强协作,确保在查封、扣押、冻结期限届满前办结交接手续。此时,公安机关已经立案,对容易腐烂变质及其他不易保管的物品的先行处理及销毁,由公安机关进行。

  8.公安机关不予立案的,工商机关应当依法实施行政处罚,并将处罚结果书面告知公安机关和人民检察院。

  9.工商机关对案情复杂、疑难,性质难以认定的案件,可以向公安机关、人民检察院咨询,公安机关、人民检察院应当在7日内回复意见。对有证据表明涉嫌犯罪的行为人可能逃逸或销毁证据,需要公安机关参与配合的,工商机关可以商请公安机关提前介入。

  此外,执法实践中也经常有公安机关对不构成犯罪但涉嫌行政违法的案件,向工商机关进行移送。对此类案件,工商机关应当依法作出处理:不属于本机关管辖的,工商机关应当在3个工作日内转送有管辖权的机关,并书面告知公安机关;属于管辖范围的,依法予以查办。

  二、移送的材料

  1.涉嫌犯罪案件移送书。

  2.涉嫌犯罪案件情况的调查终结报告,内容包括:行为人的违法事实、法律依据以及工商机关意见等。

  3.涉案物品清单。

  4.有关检验报告或者鉴定意见。

  5.其他有关涉嫌犯罪的材料。

  这里的“其他材料”包括查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料等。

  根据《关于加强工商行政执法与刑事司法衔接配合工作若干问题的意见》的规定,案件移送书、调查终结报告及有关材料目录应同时抄送同级人民检察院。

  工商机关移送案件前已经作出行政处罚决定的,应当将行政处罚决定书一并抄送同级公安机关、人民检察院。

  三、不依法移送的后果

  1.行政机关逾期不移送涉嫌犯罪案件的,由本级或上级人民政府,或者实行垂直管理的上级行政执法机关,责令限期移送,并对其正职负责人或者主持工作的负责人根据情节轻重,给予记过以上的行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  2.行政机关违法不移送涉嫌犯罪案件的,或者以行政处罚代替移送的,由本级或上级人民政府,或者实行垂直管理的上级行政执法机关,责令改正,给予通报;拒不改正的,对其正职负责人或者主持工作的负责人给予记过以上的行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  3.其他直接负责的主管人员和其他直接责任人员,分别比照前两条的规定给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  □河北省承德市工商局 李向民 梁仕成

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